红星资本局消息，8月21日、23日，平安建设集团有限公司（下称“平安建设”）在其微信公众号发表声明，剑指另两家名字中含有“平安”的公司。

平安建设称，8月16日，其收到来自公司财务人员的报告，平安建设全资子公司名下的多个银行账户中合计1.8亿元被集中调动到了该公司名下的平安银行（000001.SZ）账户中。

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经过平安建设调查，这是其原财务总监苏某强未经公司合规报批流程，私自组织财务人员夏某敏等人所为，且苏某强失联，平安建设决定紧急注销失控网银盾并重新申请新网银盾。

不过，平安建设在声明中称，其前往平安银行杭州分行办理相关手续，但在手续齐全的情况下被拒绝办理，且遭遇无关人员抢夺资料。平安建设认为，在数小时等待的过程中，平安银行存在明显的无故拖延行为并且无任何有效沟通，最终得到口头答复称8月18日可办理相关手续。

平安建设称，8月18日，其财务人员再次来办业务时，平安银行杭州分行方面报警并暗示平安建设涉嫌违反《反洗钱法》，“在警察的调解下，最终只能在公安部门的执法记录仪的见证下给出一个让我司不得不接受的答复。”

红星资本局注意到，平安建设并未在声明中讲明“不得不接受的答复”具体是什么，只称这导致其1.8亿元滞留在平安银行且无法使用。

8月23日，平安建设再发声明，称平安银行与平安建设投资有限公司（下称“平安建投”）相互勾结。

需要说明的是，天眼查APP显示，平安建投是平安建设的二股东，持股比例达到48%。

据平安建设方面的说法，平安银行无正当理由拒绝办理其网银盾业务，就是为了给平安银行的兄弟单位——平安建投争取诉讼保全的时间。

平安建设称，在其及全资子公司2.6亿元资金被法院诉讼保全裁定冻结后，平安银行才正式回复称“可以恢复业务正常办理”，其认为“平安银行枉顾银行行业操守”。

据财联社报道，平安银行杭州分行回应称，其是在办理过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全，根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，其收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程依法依规履行职责，切实维护客户合法权益。

8月23日，有平安建投的工作人员告诉红星资本局，平安建投所有的操作手续都合法合规，“冻结也是由法院去处理的，不可能说让银行冻结就冻结了。”

（文章来源：红星资本局）

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